11-12 жовтня 2018 року Антикорупційна Ініціатива ЄС в Україні (EUACI) та ОБСЄ залучили міжнародних експертів до Одеси, аби провести практичний семінар, присвячений боротьбі з корупцією, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Представники українських правоохоронних, судових та фінансових органів обговорили ризики, виклики та досягнення у цій сфері.
Окрім обговорення, воркшоп мав і практичну складову. Його учасники отримали можливість опрацювати на практиці усю послідовність розкриття злочину: від фінансової розвідки та розслідування до передачі справи до суду, конфіскації та кримінального переслідування.
У тренінгу взяли участь 45 представників правоохоронних органів, суду та фінансових органів влади, а саме: Державної служби фінансового моніторингу, НАБУ, Генпрокуратури, АРМА, Нацполіції, Верховного Суду, ДБР, ДФС.
