Завдяки Антикорупційній ініціативі ЄС в Україні (EUACI) співробітники Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМУ) візьмуть участь у засіданнях Еґмонтської Групи з 28 по 31 січня в Джакарті, Індонезія.
Під час візиту представники ДСФМУ матимуть змогу обговорити проблеми та виклики , з якими стикаються Підрозділи фінансової розвідки (ПФР). Українські експерти будуть активно залучені до проектів робочої групи щодо оперативних питань діяльності ПФР з протидії корупції, відмиванню коштів та налагодження співпраці між ПФР і митними органами. Зокрема, Держфінмоніторинг увійшов до складу робочої групи з антикорупційного проекту.
Також представники ДФСМУ відвідають засідання робочої групи з питань технічної та експертної підтримки, зокрема, в організації навчальних проектів. Компетенція цієї робочої групи стосується роботи, пов’язаної з конкурсом на кращу справу Еґмонтської групи (BECA), переможцем якої Держфінмоніторинг став у 2018 році. Під час цього розслідування було розкрито глобальну схему легалізації коштів на суму близько 1,4 млрд. дол. США, в якій брали участь понад 1000 юридичних осіб.
Еґмонтська Група підрозділів фінансової розвідки – це орган, який складається з 155 підрозділів фінансової розвідки з усього світу. Комітет Групи слугує консультаційним та координаційним механізмом для Голів ПФР та робочих груп. Члени Еґмонтської Групи мають можливість обмінюватися інформацією щодо фінансових розслідувань, досвіду та можливостей боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
