За підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI), провідний експерт в галузі протидії відмиванню коштів Клаудіо Строліго розпочинає розробку Програми розвитку Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) відповідно до кращих міжнародних практик.
Пан Клаудіо Строліго є широко визнаним міжнародним експертом з питань боротьби з відмиванням грошей та дотримання заходів щодо протидії хабарництву. Він є колишнім провідним спеціалістом фінансового сектору Світового банку. Серед іншого, пан Строліго є консультантом Ради Європи, Управління ООН з наркотиків і злочинності, Egmont Group тощо.
Програма розвитку суттєво посилить стійкий інституційний розвиток Держфінмоніторингу та відповідно збільшить внутрішню спроможність установи.
Серед інших активностей, EUACI підвищує ефективність аналітиків департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу, забезпечуючи проведення серії з 7 тренінгів для 25 працівників. Після завершення навчання співробітники Держфінмоніторингу зможуть систематично аналізувати дані, візуалізувати результати аналізу, готувати статистичні звіти, використовувати спеціальні інструменти для створення інфографіки, використовувати різні інструменти для аналізу розподілених наборів даних, проводити розрахунки будь-якої складності на просунутому рівні.
