Розслідування Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМУ), що розкрило схему відмивання коштів більше ніж на 1,4 млрд. дол. США визнали найкращим за результатами проведення престижного конкурсу серед світових служб фінансового моніторингу “Best Egmont Case Award” (BECA).
З 24 по 27 вересня у м. Сідней, Австралія проходило щорічне засідання Еґмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки, у якому взяли участь і представники служби фінансового моніторингу України. В ході засідання традиційно підбиваються підсумки конкурсу «Найкраща справа Еґмонтської Групи». Україна вперше стала фіналістом цього конкурсу.
Справа-переможець, якою займався Держфінмоніторинг, стосувалася багатоступеневого та безпрецедентного за своєю складністю розслідування корупції та відмивання коштів колишніми українськими високопосадовцями.
Під час проведеного фінансового розслідування ДСФМУ проаналізувала понад 600 виписок з банківських рахунків (з них більше 300 банківських рахунків було відкрито за кордоном) та інформацію, отриману від 12 зовнішніх фінансових підрозділів (зокрема, під егідою Світового банку StAR Initiative). За результатами аналізу було створено глобальну схему легалізації коштів, в якій брали участь понад 1000 юридичних осіб.
Фінансові операції, проведені за участю низки таких компаній, були заключним етапом схеми, що полягала в інвестуванні значної суми коштів (близько 1,4 млрд. дол. США) в Україну шляхом купівлі боргів, депонування коштів, а також купівлі акцій українських підприємств. Завдяки активному міжвідомчому та міжнародному співробітництву Держфінмоніторингу було встановлено, що процес виведення коштів з України та їх “інвестування” в Україну керувався єдиним центром управління за допомогою великої кількості оболонки компаній. Також було виявлено ознаки функціонування міжнародної професійної “платформи” для відмивання грошей з оборотом в мільярди доларів, що надавала послуги іншим суб’єктам.
Таким чином схема відмивання грошей була розкрита, на заблоковані у 2014 році Держфінмоніторингом кошти накладено арешт на суму еквівалентну 1,45 млрд доларів, частина з яких стала об’єктом конфіскації на користь держави у 2017 році.
Для довідки:
Еґмонтська Група підрозділів фінансової розвідки – це орган, який складається з 155 підрозділів фінансової розвідки (ПФР) з усього світу. Комітет Групи слугує консультаційним та координаційним механізмом для Голів ПФР та робочих груп. Члени Еґмонтської Групи мають можливість обмінюватися інформацією щодо фінансових розслідувань, досвіду та можливостей боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
