Посилення заходів боротьби з відмиванням коштів в Україні

Новина

27-28 квітня у Львові Державна служба фінансового моніторингу України спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС та Програмою підтримки України ОБСЄ провела міжнародну конференцію “Наднаціональні та національні системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ): виклики та перспективи”.

 

Захід зібрав у гібридному форматі понад 300 учасників, включаючи експертів MONEYVAL, представників Центру фінансових та безпекових досліджень, Ради Європи, Глобальної програми боротьби з відмиванням грошей UNODC, НАБУ, АРМА, ДСФМ, Національного банку України та Державної податкової служби.

 

“Попри виклики, спричинені війною з Росією, ми бачимо прогрес, який досягається в Україні у боротьбі з відмиванням грошей та незаконною діяльністю, і відчуваємо рішучу відданість наших українських партнерів, які прагнуть зробити свій внесок у побудову ще кращого суспільства. Боротьба з відмиванням грошей вимагає спільних зусиль між урядами, фінансовими установами та іншими зацікавленими сторонами. Ми сподіваємося, що співпраця та визначення можливостей для впровадження ефективних заходів з протидії відмиванню коштів буде посилена під час цього заходу”, – зазначив голова EUACI Аллан Паг Крістенсен у своєму зверненні до учасників конференції.

 

Під час конференції були представлені основні виклики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму за результатами Національного звіту з оцінки ризиків та запропоновані шляхи їх подолання.

Державна служба фінансового моніторингу представила ключові висновки оцінки та окреслила галузеві рекомендації для підвищення стійкості та стабільності системи.

Інші новини та події

Стратегічна сесія ВАКС: візія інституційного розвитку суду за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС

Новина

Опубліковані результати першого в історії аудиту НАБУ 

Новина

Навички переговорів та дипломатії для лідерів сфери боротьби з корупцією

Новина
Перейти до вмісту
EUACI
Огляд конфіденційності

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб ми могли забезпечити вам найкращу взаємодію з користувачами. Інформація про файли cookie зберігається у вашому браузері та виконує такі функції, як розпізнавання вас, коли ви повертаєтеся на наш веб-сайт, і допомагає нашій команді зрозуміти, які розділи веб-сайту ви вважаєте найбільш цікавими та корисними.