26 жовтня за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) незалежна група міжнародних експертів презентувала попередні результати Звіту про Технічну оцінку Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), що проводилась з травня по серпень 2018 року.
В своїх рекомендаціях фахівці окреслили успіхи та виклики, що існують наразі перед агентством. Вони відзначили налагодженість процесів у роботі агентства та наявність усіх потрібних повноважень та інструментів, аби знаходити активи з метою їхнього подальшого заморожування чи конфіскації як в Україні, так і за кордоном. За оцінками експертів, робота АРМА відповідає європейським практикам, що було частково забезпечено тим фактом, що українському відомству вдалося налагодити добрі контакти із західними колегами. У становленні цих зв’язків та налагодженню роботи агентству допомагали міжнародні партнери, такі як EUACI. Ці зв’язки дозволяють не лише отримувати інформацію про активи за кордоном, але й можуть допомогти закордонними розслідуваннями АРМА.
Експерти відзначили, що для сталого розвитку та успіху агентства АРМА потребує докласти додаткові зусилля у деяких напрямках. Так, експерти вказали про побудову прозорої комунікації та інформування, як громадськості, так і українських органів слідства та органів судового переслідування про свої досягнення та можливості. Окрім того, має бути посилена міжвідомча взаємодія агентства з правоохоронними та судовими органами.
Роботу АРМА оцінювали Джон Рінгут (John Ringguth), колишній виконавчий секретар MONEYVAL, Джіл Томас (Jill Thomas), провідний радник з розвитку та управління регіональними правоохоронними та судовими мережами з повернення активів в Європолі та Педро Гомеш Перейра (Pedro Gomes Pereira), незалежний консультант з протидії корупції та повернення активів.
Процес оцінювання проходив у три етапи: анкетування, опитування зовнішніх партнерів та стейкхолдерів АРМА, особисті інтерв’ю з працівниками АРМА, та представниками держорганів, що співпрацюють з агентством. Експерти оцінювали процеси та комунікації АРМА, результативність, ефективність, незалежність та механізм співпраці з іншими органами.
У звіті вказано, що від початку створення агентство показало свою ефективну роботу. «Успіх АРМА є ключовим для України в питанні демонстрації її відданості справі боротьби з організованою злочинністю, корупцією та тероризмом шляхом конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом», – вказали експерти.
До обговорення долучились представники Антикорупційної ініціативи ЄС, група міжнародних експертів, представники посольств, громадськості, керівники структурних підрозділів АРМА.
