За підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) представники Держфінмоніторингу та АРМА взяли участь у 6-ій міжнародній конференції з протидії відмиванню коштів та боротьбі з фінансовими злочинами, що пройшла 10-11 грудня 2018 року у Братиславі, Словаччина. Конференція зібрала разом близько 117 учасників із 27 країн світу. Захід організовано Банківською асоціацією країн Центральної та Східної Європи (BACEE).
Протягом двох днів учасники мали змогу заслухати провідних європейських фахівців з протидії та розслідування фінансових злочинів, а також долучитися до дискусії на тему застосування міжнародних санкцій.
Крім того, під час конференції обговорювалися такі теми:
- нові методи регулювання та відповідності нормам з протидії відмиванню коштів,
- вимоги до банків щодо ідентифікації та верифікації клієнтів,
- обмін інформацією між органами влади з протидії відмиванню коштів,
- методи перевірки та встановлення кінцевих бенефіціарних власників.
Під час заходу представники Держфінмоніторингу та АРМА мали змогу ознайомитися з кращими світовими практиками у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з корупцією, а також обмінялися досвідом з іноземними колегами. Таким чином EUACI допомагає представникам українських антикорупційних органів налагоджувати робочі зв’язки з колегами закордоном.
