18 листопада 2021 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбувся міжнародний семінар на тему «Фінансові розслідування із залученням офшорної складової, трастів, віртуальних активів та публічних діячів», організований за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI).
У семінарі взяли участь представники Держфінмоніторингу, Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР), Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), Вищого антикорупційного суду (ВАКС), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Під час семінару міжнародний спеціаліст з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Єгуда Шаффер представив кращі міжнародні практики і тренди у фінансових розслідуваннях із залученням PEPs та трастів. Він також розповів про особливості використання комплексних корпоративних структур для приховування КБВ в схемах відмивання коштів. Окрему увагу було приділено питанням залучення віртуальних активів для приховування злочинних доходів. Також учасники ознайомилися із загальною практикою проведення фінансових розслідувань НАБУ з використанням аналітичних продуктів (IT систем).
Антикорупційна ініціатива ЄС продовжуватиме плідну співпрацю з Держфінмоніторингом задля посилення спроможності органу протидіяти відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
