27-28 квітня у Львові Державна служба фінансового моніторингу України спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС та Програмою підтримки України ОБСЄ провела міжнародну конференцію “Наднаціональні та національні системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ): виклики та перспективи”.
Захід зібрав у гібридному форматі понад 300 учасників, включаючи експертів MONEYVAL, представників Центру фінансових та безпекових досліджень, Ради Європи, Глобальної програми боротьби з відмиванням грошей UNODC, НАБУ, АРМА, ДСФМ, Національного банку України та Державної податкової служби.
“Попри виклики, спричинені війною з Росією, ми бачимо прогрес, який досягається в Україні у боротьбі з відмиванням грошей та незаконною діяльністю, і відчуваємо рішучу відданість наших українських партнерів, які прагнуть зробити свій внесок у побудову ще кращого суспільства. Боротьба з відмиванням грошей вимагає спільних зусиль між урядами, фінансовими установами та іншими зацікавленими сторонами. Ми сподіваємося, що співпраця та визначення можливостей для впровадження ефективних заходів з протидії відмиванню коштів буде посилена під час цього заходу”, – зазначив голова EUACI Аллан Паг Крістенсен у своєму зверненні до учасників конференції.
Під час конференції були представлені основні виклики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму за результатами Національного звіту з оцінки ризиків та запропоновані шляхи їх подолання.
Державна служба фінансового моніторингу представила ключові висновки оцінки та окреслила галузеві рекомендації для підвищення стійкості та стабільності системи.
