22-23 лютого у Харкові відбувся семінар для банків та фінансових установ про те, як виявляти корупційні доходи. Учасники обговорили, як взаємодія між банками та правоохоронними органами може сприяти виконанню антикорупційного законодавства з питань фінансового моніторингу. Семінар провели представники Національного антикорупційного бюро України спільно із Національним банком України та Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні (EUACI).
Мета семінару – розширення діалогу із фінансовим сектором та підвищення його обізнаності у сфері виявлення кримінальних корупційних правопорушень.
В ході семінару учасники обговорили такі питання:
– запобігання та протидія корупції: антикорупційні органи, роль приватного сектору;
– взаємодія приватного сектору з антикорупційними органами;
– виявлення ризиків декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення;
– моніторинг операцій публічних діячів та операцій із державними коштами, а також інші питання.
В семінарі також взяли участь представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, представники Transparency International та Центру протидії корупції.
“Виявлення та подальший арешт і конфіскація корупційних доходів – один із важливих етапів боротьби з корупцією. Він показує корупціонерам, що їхні злочини не залишаться безнаказанними, а майно, набуте корупційним способом – у них в кишенях”, – прокоментував важливість даного семінару експерт EUACI Сергій Деркач.
У планах НАБУ та EUACI подальша організація подібних навчальних та інформаційних заходів для фінансового сектору в різних регіонах України.
