Сьогодні, 12 травня, провідні експерти-практики з управління активами з усього світу поділилися досвідом з українськими парламентаріями, урядом та правоохоронними органами щодо того, як зробити управління арештованими та конфіскованими активами більш ефективним та результативним у загальному процесі повернення активів. Дотримуючись ключового принципу, згідно з яким злочинність не виправдовується, експерти погодились, що основними передумовами для цього є узгоджені дії всіх зацікавлених сторін як на національному, так і на міжнародному рівні, стратегічне та тактичне планування, знання і досвід, прозорі й підзвітні процедури.
Організаторами заходу стали Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI), яка надає технічну допомогу, зокрема, антикорупційним інституціям в Україні, та Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.
Керівник програми EUACI Ека Ткешелашвілі та голова Комітету Анастасія Радіна виступили з вступним словом, наголошуючи на меті дискусії.
Ека Ткешелашвілі: “Розшук активів, отриманих злочинним шляхом, та управління арештованими активами відіграють важливу роль у боротьбі з корупцією. Якщо цей компонент системи правосуддя не функціонує належним чином, тоді немає достатнього стримування корупції, що негативно впливає на загальний розвиток будь-якої країни. Неможливо переоцінити важливість принципу, що злочин ніколи не виправдовується. З 2017 року EUACI надає технічну допомогу для розбудови та зміцнення всієї системи боротьби з корупцією в Україні, включно зі створенням Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Фундамент у цьому напрямку закладений, але є засвоєні уроки, подальші вдосконалення, яких можна досягти. Для цього ми готові поділитися передовими знаннями та досвідом країн-членів ЄС і не тільки”.
10 провідних експертів з правоохоронних органів США, Великобританії, Франції, Чехії, Нідерландів та Нової Зеландії провели тематичну дискусію для обміну передовим досвідом, власними практиками й поглядами щодо планування перед арештом активів, управління вилученими активами, досудовий продаж арештованих активів та продаж після остаточного рішення суду тощо.
Фредерік Пірсон, керівник Бюро злочинних активів Європолу (ECAB), виступив з доповіддю про важливість ефективного управління активами для суспільства і про те, як змусити злочин заплатити суспільству: “Надійні офіси з управління активами сприяють зміцненню довіри громадян до правової системи своєї країни”.
Інші ключові моменти панелі:
- Джилл Томас, радник з питань повернення та управління активами: «Активи управляються в інтересах держави або, що також важливо, в інтересах постраждалої сторони»;
- «Кожна країна повинна мати державного службовця, відповідального за управління активами. Державний експерт повинен консультувати суд, правоохоронні органи та прокурора протягом усього процесу управління активами».
- Ен Халлер, Керівник юридичного департаменту Агентства з управління та повернення вилучених та конфіскованих активів (AGRASC), Франція: “Більшість активів повинні мати право бути виставленими на продаж до фінального рішення суду, оскільки довготривале зберігання активів є досить дорогим процесом. Наприклад, у Франції існує правова система, що дозволяє продаж активів до судового рішення”.
- Ян Кнобе, Старший менеджер з управління активами офісу з управління активами Королівства Нідерландів: “Ви повинні враховувати для чого потрібно арештовувати компанію. Тому що завжди легше мати робочу компанію, а не збанкрутілу, яка мусить заплатити штраф”.
Модераторами панелі виступили Джил Томас та Ейдан Ларкін, радники з питань повернення та управління активами, які також консультують антикорупційні інституції в Україні за сприяння EUACI.
Ейдан Ларкін: “Повернення активів залишається проблемою з різним ступенем успіху для всіх країн. Україна вже заклала міцну основу, створивши спеціальне агентство, відповідальне за управління активами, – АРМА. Наша місія – підвищити ефективність діяльності з управління активами, яка, своєю чергою, має змогу приносити більше доходів населенню України для фінансування боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Я пишаюся тим, що працюю з EUACI та іншими стейкхолдерами, що віддано виконують свою роботу, що дозволяє зробити свій внесок у цю важливу місію і не цуратися викликів попереду”.
Джилл Томас: “Міжнародне співробітництво у сфері управління активами є життєво важливим для досягнення кінцевої мети – конфіскації незаконно набутих доходів у злочинців. З операційної точки зору активи, що належать українським злочинцям, і які причетні до організованої злочинності та корупції, переміщуються й переховуються по всьому світу. Ці активи залишаться не лише в Україні. Об’єднання ключових людей, які можуть розшукати, де знаходяться ці активи, ефективно вилучити та розпоряджатися ними від імені України – це велика перемога у боротьбі зі злочинністю”.
Робоча зустріч з управління активами була зосереджена на вдосконаленні розуміння та застосуванні знань і практик управління активами в Україні.
Антикорупційна ініціатива ЄС надає технічну допомогу для підвищення спроможності, незалежності та ефективності антикорупційної інфраструктури в Україні.
#AssetManagement #BestPractices #EUACIsupport
